2nd Lieutenant
Witnesses confirm irregularities in Principia Financial

Testimonies of two former employees reveal the work model, the names of the investors and the measures they took to circumvent the restrictions of the SMV

Two testimonies from former employees of the investment house Principia Financial Group, to which this means of communication had access, confirm irregularities in the handling of the products offered by the company to customers. Córdoba Chen y Asociados, a plaintiff in a fraud suit against the investment house, said the two witnesses expect the Public Prosecutor's Office to admit their testimony to ratify their allegations. The firm added that it will extend the complaint to request that the company's investors be investigated.

"When the Superintendency of the Securities Market (SMV) intervened the company (Principia Financial Group) the company prohibited us from talking about binary options, they even made us erase the data of the computers, limiting ourselves to the point that we could not talk to the entity that Regulate, "said a notary on December 1, 2016, an investment account executive who has suspended his trading license since June 24, 2016 for failing to comply with the Market Law.

The worker admitted that when he entered to work as account executive of the investment house he had no experience in securities business advice. "In the company many people like me work and the products that were offered were stocks, currencies and binary options. The company offered them in Panama and other Latin American countries, "he continues in his statement before the Notary Public.


"I know that these people who manipulated customer transactions and offered opportunities apparently did not have a license," adds the witness who asked not to be publicly mentioned by name. The statement was attached to the file opened at the First Discharge Prosecutor's Office against the investment house for fraud against at least one hundred people who lost about $ 7 million, according to the law firm.




Among the arguments in support of the criminal complaint filed by the law firm Córdoba Chen y Asociados is that the company used foreign employees, without migratory permits and without employment contracts, who had no training or license to carry out their work, in A violation of article 23 of the Securities Law.

'I want to declare that they are not a serious company and in the period that the SMV was in the office sent home new employees with salaries paid for not to make statements. After the entity retired they began to work at night with the 24 option mark for fear that they would discover them. When they liquidated me they did not pay my overtime and also did not make the payment of Social Security ..., in this situation there are other employees who can declare, 'he concludes.

The testimony of the account executive coincides with that of another employee of the company, who reported irregularities. "I did not like the fact that they started to lie in the company when they went to the SMV to verify if they complied with the legal norms," said Oste worker of the company that worked in the stock department.

The employee of the stock department, who also filed in the Notarial Public Notary his testimony, said that when the SMV frequented the office he was ordered to keep the physical documents of customers in the warehouse and erase all information from the computer undue.

'When the SMV started the investigation we were moved to the technical support department. They also changed the schedule in the morning and barred us from talking about 24 Option. The department that worked binary options began to work from 4 pm to 10 pm In that time worked employees who did not have legal papers to avoid verifications, "added this worker in the stock department.

On June 23, 2016, the Office of the Fifth Discharge sent the investigation against the investment house to the First Prosecutor's Office, headed by Otilia González de Londoño, who was designated as specialized in financial, environmental and territorial crimes.

Six months later, María Eduarda Córdoba, a prosecuting attorney, said she expects the MP to fulfill her investigative role. Córdoba added that it trusts that five witnesses, two of them protected, will be allowed to present evidence, including photographs, accounts and contracts that were made with the binary product '24 Option '.

In a publication dated November 22, 2016, La Estrella de Panamá announced, according to the complainant law firm, that Roey Hayun, a stockbroker who has been detained in Israel for fraud, money laundering and for conducting an illegal network of Betting online, would be tied to the investment house. The Israeli newspaper Makor Pishon reported that Hayun is the main investor behind "24Option", a stock market that carries a high level of risk due to the possibility of losing the capital invested and that was one of the financial instruments offered by Principia Financial Group.




Before the arrest, the same model he implemented in Israel extended it to Panama, explained María Eduarda Córdoba, a lawyer who represents a group of people affected by the operations of the investment house.


Córdoba reported that behind the investment house there is a corporate structure (Equinox and PFG Panama Inc) and Israeli investors. "Principia Financial Group is nurtured by two Jewish groups," possibly linked to money laundering, Cordoba said.

The lawyer said that Erex Navon, Asaf Elblink, Asaf Elblink, Gal Vardi and Leo Feder, who functioned as administrators, were among the group of investors who supported the structure of the company.

The position of the lawyer coincides with the testimony of the account executive. The people who ran the company were not only Gal Vardi (executive director), Rafael Nieto (president), Leor Feder (operating officer), there were other foreign investors who came to verify and observe the company. We were

presented with five investors, among them, the owner of 24 Option ', said the exejecutivo of accounts.

The process in the MP, however, is stagnant, despite the evidence that has been presented, Cordoba said.

The Panama Star tried, without success, to know the status of the case in the MP. Principia Financial Group, for its part, previously said that 'the media is not the ideal forum to debate the issue'.

Hell….these links have a tendancy of disappearing :rolleyes:
Was passiert da auf dieser Welt ? Wer ist schuld und warum lassen Regierungen das alles geschehen? Welche Regierungsform ist die Richtige ? Demokratie, ist es wohl nicht !!!! Verbrecher können machen was sie wollen, die Politik schaut weg. Und wir werden betrogen, belogen und ausgenützt.
Wer hilft uns ?
Nein, die Sache ist noch nicht zu Ende. Keine Antwort von CYSEC. Zwecks Regulierung !!! Es wurden mir 50.000 € überwiesen, den Rest hat
der Ombudsmann empfohlen. Kann mir jemand erklären was das heißt ? Das Bankhaus Rodeler hat mir nichts überwiesen. Ist die Entscheidung des Ombudsmannes nicht bindend ? Vielleicht weil der Besitzer , Roy Huyan, im Gefängnis für 28 Monate sitzt kann er nicht zurückzahlen.
Bitte, kann jemand von Forex Peace Army bei Bankhaus Rodeler nachfragen, wann sie mir den Rest von € 69.22512 € zurückzahlen. Ich habe
auch einen Rechtsanwalt € 2.700,-- in München bezahlt, einen Rechtsanwalt in Israel $ 3000.
ich allein und alle lachen mich aus.
Darf ich bitte mein Desaster noch einmal schreiben.
ich mußte für ein Demokonto € 1000,-- bei 24 Option bezahlen. Ein Kevin Steinweg hat mich angerufen und sich über meine Lebensverhältnisse
erkundigt. Ich kann mich nicht mehr an die Details erinnern.Ich hatte ihn erzählt , das ich keinen Magen habe und Mangelerscheinungen habe. Nach
Mehreren Telefonate hat er mich gefragt ob ich Interesse hätte,viel Geld zu verdienen und ob ich 100000 € hätte. Er würde nämlich in 3 Monaten
Das Geld verdoppeln. Es sei eine völlig risikolose Veranlagung. Ich habe ihn aufmerksam gemacht, das ich von solchen Geschäften keine Ahnung
Habe. Ich habe ihn aufmerksam das dieses Geld mein letztes sei, und für meine Altersvorsorge gedacht ist. Er hat mir mehrmals versichert, das
ich mir keine Sorgen machen brauche und jeder abheben kann.
ich habe am 7.8.2015 dem Bankhaus Rodeler bekanntgegeben , daß ich keine Ahnung mit solchen Geschäften habe. Im Formular "Wissen und
Erfahrung" . Ein ordentlicher Kaufmann müßte sofort sagen, "da sind Sie bei 24 Option aber nicht an der richtigen Stelle" .
Und ich bin der gleichen Meinung, ich wollte nur ein Demokonto haben, sonst NICHTS.
Aber dieser Kevin Steinweg (Er nennt sich Binary King, hat auch ein TShirt mit dieser Aufschrift an) sagte mir am Telefon, daß er 3 Millionen Euro
am Bank Konto hat und jeden Monat 50000 € verdient. Da sieht man seinen Charakter !!!!
Also er hat mich angerufen, mir jeden Schritt angesagt, Einstieg, Ausstieg und Betrag. Damit war die Sache erledigt So liefen alle Aktionen ab.
Er hat mir auch im Skype Tipps geschrieben, aber ich konnte einfach nicht selbständig handeln. Ich hatte Angst. Auch in den Seminaren konnte
ich nichts machen, weil ich keine Ahnung habe.
ich hatte 2x um die Auszahlung gebeten, aber da hat er mich sofort in der Früh angerufen und mich psychisch unter Druck gesetzt, das ich es
zurückziehe. Er hat am 12.9.2015 auf meinen Skypebildschirm vorgespielt, was er im September mit mir machen wird. Er hat 1000 € eingezahlt und
Hat in 2 Minuten 100000€ gutgeschrieben bekommen. Er nannte das Hybrid. Das würde er machen, wenn ich die 126.000 € wieder einzahle.
ich habe ihn noch gefragt, warum er überhaupt bei 24 Option arbeitet und sich bei den Kunden prostituiert.
Am 16.9.2015 hat er mich angerufen und mir versicherte Trades vorgeschlagen. Ich hatte keine Ahnung was das ist. Er sagte, das ich kein Geld
verliere, es ist versichert. Ich erlitt fast ein Schlaganfall als er sagte ich solle € 75.000 setzten und dann € 35.000,--. Nach 2 Tagen waren noch
62.000 € am Konto. Ich bin fast verrückt geworden.
Wie kann Steinweg wissen, das der USD fällt oder Steigt , wie kann er wissen, ob die Frau Jellen die Zinsen anheben wird. Ich verstehe das
Ganze einfach nicht. Diese versicherten Trades sind doch Lüge, ich hatte 62.000 € weniger. Man kann auch nicht aussteigen. Wie kann man
so etwas sagen, er ist doch nicht GOTT. Aber er nennt sich Binary King. Meine Gott, ist das dekadent.
Das Bankhaus Rodeler ist kein ordentlicher Kaufmann und Kevin Steinweg ist ein Betrüger. Es gehören beide angeklagt.
Der Chef vom callcenter in Zypern Stephan Aigner, jetzt nennt er sich Hacker, hat mich nach 14 Tagen angerufen , ich bekomme mein Geld von
65000€ nicht zurück, denn es hängt an irgend etwas. Aber ich solle 10000 € einzahlen. Ich sagte, das ich nur mehr € 2000 am Bankkonto habe.
ich solle sofort mein Geld wieder einzahlen, er schickt mir seinen besten Mann , Markus Wendler, der wird bis Weihnachten mein ganzes Geld
Von 126.000 € wieder zurückgewinnen.
Hr. Wendler kennt nur ONO, das sind 60 secunden Trades. Also er sagte mir die Geldnamen, Zeit, Ausstieg und Betrag. Ich konnte aber nicht
so schnell folgen, und die 60 secunden waren schon vorbei und das Geld war verloren. Dann mußte ich den Betrag verdoppeln. Nach 2 Wochen
Waren nur mehr 6.500,-- am Konto. Hr. Wendler meinte noch ich solle 8.000 € einzahlen, ich würde dann von London sichere Anweisungen
Bekommen. Sein obester Chef , also Roy Huyan, hätte ihm das erlaubt, ich würde sichere Signale um billiges Geld bekommen.
Ist das ein Verbrechen oder nicht ?
Bitte, schreiben Sie mir, was ich machen soll.


2nd Lieutenant
24option auf dem Waidmarkt 11, 50676 Köln
Das Büro findet sich in Brüsseler Straße 89-93, wo Tradern die 24option Team besuchen können.
Im Zollhafen 2-4 50678Köln Deutschland
BaFIN is tolerating CRIME on behalf of its Public, hope German Police as Prosecutors will catch up, FAST !

Kevin Steinweg


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Stephan Eigner

pic probably purchased here for Eur 59


PIC OF „Markus Wendler“ Howdie!!!

this also show up under a XING profile for Dr. Daniel Szymanski.

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13.11.2015 - 5 Beiträge - ‎5 Autoren

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44 × 44 - 13.01.2012 - 13.01.2012, 16.14 Uhr. Seit knapp einem Monat ist die Facebook Chronik nun auch in Deutschland verfügbar. Eine der interessantesten ...

Daniel Szymanski in XING - Das Örtliche


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itrader.co.il is owned by an Israeli company called Gal Media Trade Ltd. Ido Fishman is the director of the company and the company is owned in trust for an unidentified owner. Until April 2013, itrader.co.il was operated by an Israel company called 24 Group Ltd., founded jointly by Ido Fishman and Lee Hayun. Lee Hayun is the wife of Roey Hayun, who is currently serving a prison sentence for money laundering and running illegal gambling establishments in Israel. He is also the founder of 24option.com. His current jail sentence is not directly connected to his binary options activity.

Hayun’s name appeared in the Panamanian press in November 2016, when the Panamanian public minister opened an inquiry into a Panamanian investment firm called “Principia Financial Group” for alleged securities violations. According to Panamanian government documents, Principia Financial Group operated a call center that was promoting the websites markets.com, traders.com and 24option.com to Spanish-speaking investors. La Estrella Panama reported in November 2016 that Roey Hayun was one of the investors in the company, and also alleged that Erez Navon, the son of Israel’s former president Yitzhak Navon, was an investor in the Principia Financial Group.


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2nd Lieutenant
Hello E.,
Beware of that, you need to contact the MiFID for help: https://en.wikipedia.org/wiki/Markets_in_Financial_Instruments_Directive_2004
They help me get 780,000 USD from my investment with 24Option, they regulate all the firms within the European Union, best of lucks.
Contact them at international.affairs@mifidlegal.org and provide your phone number!

Mrs. E. S,
Thanks for contacting us,
Please be advised all communications should be in english -
According to our records you have a refundable balance of more than 389,457 Euros .-
We need you to send us a picture / scan of a government issued ID (license or passport) before we can provide more information about the refund process.
Joseph Holmes
IA Executive Assistant
E-mail: international.affairs@mifidlegal.org