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Zebrarank:The bank refused to accept the money and the foreign exchange broker OANDA failed to solve

Discussion in 'General Forex Talk' started by ZEBRARANK, Apr 24, 2019.

  1. ZEBRARANK

    ZEBRARANK Private

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    我是OANDA万国表的投资者,账号为8135 990,我投入了数千美元。最近,由于OANDA已从中国退出的消息,它已准备好支付以确定该平台是否可以处理它。

    3月5日,我提交了一份金牌申请。从我的账户中扣除钱后,我被银行拒绝并以同样的方式退还了款项。原因是我不接受海外投资基金(但我没有写关于投资基金,我怀疑它是受到监控的)。

    我立即咨询了银行,说这个基金不是投资基金,而是购买海外亲属寄给我的特产的费用。在咨询了五大银行和许多大型商业银行之后,我得出了同样的理由,即投资资金的本质是无法改变的,最好的办法就是回归原有的方式。

    我和OANDA谈过,希望他们能接受原来的方式回归并帮我再付钱。但OANDA拒绝恢复原来的方式。现在这笔资金无法支付,我们的投资者的利益也无法得到保障。所以我认为这是OANDA公司的问题。帐户之间没有良好的联系。我要求他们的公司退还我的钱。

    斑马的投诉表明,投资海外财务管理是巧妙的:

    1.如果钱没有明确说明为学习,教育,亲戚和朋友的资金,很容易被银行拒绝。只要它是常规平台,需要按照规则操作的平台将被拒绝。只有违反规则的平台才会通过地下银行或其他不符合金融监管要求的方式混乱。正式平台只会在法律上规避不利政策,不会故意违反这些政策,因此他们会寻求其他正式渠道而不是非法渠道来解决它们。这需要点时间。

    2.通常,平台的要求是你自己的银行卡,并注意你自己的名字,因为反洗钱法的原因必须是你自己的银行卡。通常,您可以在平台设置中添加自己的银行卡。它一定是你的名字。验证电子邮件是您注册的电子邮件。

    通常可以设置平台来添加一人,多张银行卡。如果没有,您首先要问如何添加平台客户服务。在处理香港银行卡时,有些银行需要存入一定金额或购买金融产品。有些人不需要,但需要香港的当地地址。有一个特殊的加工公司帮助香港银行卡,但要收3000多钱,处理自己的麻烦,你不能支付。

    3.不是原卡进出,而是账户持有人自己的卡进出。一个人可以提交多张银行卡。该卡必须是帐户本身,注册的邮箱是帐户本身。
     
  2. 7Bulletin

    7Bulletin Private, 1st Class

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    Could you please write in English or it's also about some chinese broker ? No worries nobody here will invest there. And what bank refused to accept ? Probably some Forex money on individual where you can avoid taxes correct ? Do all with rules and pay taxes and you will be good;)
     

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